⚖️ Referencia de Antecedentes Penales Federales

El reporte de Antecedentes Penales Federales busca en bases de datos criminales a nivel federal para identificar cualquier procedimiento penal, condena o problema legal a nivel nacional. Este reporte es esencial para la verificación integral de antecedentes y requisitos de cumplimiento.

Descripción General

Los antecedentes penales federales proporcionan el más alto nivel de verificación de antecedentes criminales al acceder a bases de datos judiciales nacionales, registros de tribunales federales y registros criminales centralizados. Estos reportes cubren delitos que caen bajo jurisdicción federal y actividad criminal interestatal.

Requisitos de Entrada

Campos Obligatorios

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
`document_id`	string	ID nacional de la persona	`ABCD123456EFGHIJ78`
`full_name`	string	Nombre legal completo	`JUAN MIGUEL DOE ROE`
`date_of_birth`	string	Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD)	`1990-01-15`

Campos Opcionales

Campo	Tipo	Descripción	Por Defecto
`city_locode`	string	Código UN LOCODE para jurisdicción	Auto-detectado
`report_settings`	object	Opciones de configuración	`{}`

Fuentes de Datos por País

México - Coincidencia Federal

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
Consejo de la Judicatura Federal	Registros judiciales federales	Todos los tribunales federales	Diaria
Poder Judicial Federal	Procedimientos penales federales	Suprema Corte, Tribunales de Circuito	Tiempo real
CENAPI	Inteligencia criminal federal	Crimen organizado, delitos federales	Semanal

Estados Unidos - Registros Federales

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
PACER	Registros de tribunales federales	Todos los distritos federales	Tiempo real
FBI NCIC	Centro Nacional de Información Criminal	Actividad criminal interestatal	Tiempo real
Oficina Federal de Prisiones	Registros de reclusos federales	Todas las instalaciones federales	Diaria

Brasil - Antecedentes Penales Federales

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
CNJ	Conselho Nacional de Justiça	Sistema judicial federal	Diaria
STF/STJ	Tribunales supremos	Casos federales de alto nivel	Tiempo real
Polícia Federal	Registros de policía federal	Delitos federales	Semanal

Esquema de Salida

Registro Limpio

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
    "updated_at": "2021-03-30T03:18:41.915065",
    "outcome": "PASSED",
    "details": {
      "records_found": 0,
      "search_criteria": {
        "full_name": "JUAN MIGUEL DOE ROE",
        "document_id": "ABCD123456EFGHIJ78",
        "date_of_birth": "1990-01-15"
      },
      "databases_searched": [
        "Consejo de la Judicatura Federal",
        "Poder Judicial Federal",
        "CENAPI"
      ],
      "search_completed_at": "2021-03-30T03:18:41.915065"
    }
  }
}

Registros Encontrados

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
    "updated_at": "2021-03-30T03:18:41.915065",
    "outcome": "REVIEW",
    "details": {
      "records_found": 2,
      "matches": [
        {
          "case_number": "FED-2019-001234",
          "court": "Tribunal Federal de Justicia",
          "jurisdiction": "Distrito Federal",
          "case_type": "Criminal",
          "charges": [
            {
              "charge": "Fraude",
              "severity": "Delito Grave",
              "status": "Condenado",
              "date": "2019-06-15"
            }
          ],
          "disposition": {
            "verdict": "Culpable",
            "sentence": "2 años de libertad condicional",
            "date": "2019-08-20"
          },
          "match_confidence": 0.95,
          "match_criteria": {
            "name_match": true,
            "dob_match": true,
            "id_match": true
          }
        },
        {
          "case_number": "FED-2020-005678",
          "court": "Tribunal de Circuito",
          "jurisdiction": "Federal",
          "case_type": "Civil",
          "charges": [
            {
              "charge": "Evasión Fiscal",
              "severity": "Delito Menor",
              "status": "Pendiente",
              "date": "2020-03-10"
            }
          ],
          "disposition": {
            "verdict": "Pendiente",
            "sentence": null,
            "date": null
          },
          "match_confidence": 0.88,
          "match_criteria": {
            "name_match": true,
            "dob_match": false,
            "id_match": true
          }
        }
      ],
      "manual_review_required": true,
      "review_notes": "Múltiples coincidencias encontradas - se recomienda verificación manual"
    }
  }
}

Error de Búsqueda

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
    "updated_at": "2021-03-30T03:18:41.915065",
    "outcome": "FAILED",
    "details": {
      "error": "DATABASE_TIMEOUT",
      "message": "Base de datos federal temporalmente no disponible",
      "retry_recommended": true,
      "databases_searched": [
        "Consejo de la Judicatura Federal"
      ],
      "failed_databases": [
        "Poder Judicial Federal",
        "CENAPI"
      ]
    }
  }
}

Opciones de Configuración

Configuración Básica

{
  "report_settings": {
    "federal_match": {
      "include_civil_cases": false,
      "include_pending_cases": true,
      "match_threshold": 0.85
    }
  }
}

Configuración Avanzada

{
  "report_settings": {
    "federal_match": {
      "include_civil_cases": true,
      "include_pending_cases": true,
      "include_dismissed_cases": false,
      "match_threshold": 0.90,
      "date_range": {
        "years_back": 10,
        "include_juvenile": false
      },
      "case_types": [
        "criminal",
        "civil",
        "administrative"
      ]
    }
  }
}

Parámetros de Configuración

Parámetro	Tipo	Descripción	Por Defecto	Opciones
`include_civil_cases`	boolean	Incluir casos civiles	`false`	true/false
`include_pending_cases`	boolean	Incluir casos en curso	`true`	true/false
`include_dismissed_cases`	boolean	Incluir casos desestimados	`false`	true/false
`match_threshold`	float	Confianza mínima para coincidencias	`0.85`	0.0-1.0
`years_back`	integer	Años de historial a buscar	`10`	1-25
`include_juvenile`	boolean	Incluir registros juveniles	`false`	true/false

Tipos de Registros y Gravedad

Tipos de Casos Criminales

Tipo	Descripción	Cargos Típicos	Nivel de Impacto
Delito Grave	Delitos serios	Fraude, malversación, delitos violentos	Alto
Delito Menor	Delitos menores	Robo menor, infracciones de tránsito	Medio
Infracción	Violaciones menores	Violaciones regulatorias, multas	Bajo

Clasificaciones de Estado de Caso

Estado	Descripción	Impacto en Verificación
Condenado	Declarado culpable, sentencia impuesta	Alto impacto
Pendiente	Caso en curso, sin veredicto	Impacto medio
Desestimado	Caso desestimado por el tribunal	Bajo impacto
Absuelto	Declarado no culpable	Impacto mínimo
Sellado	Registros sellados/expurgados	Sin impacto

Lógica de Negocio y Uso

Cuándo Usar Registros Federales

Posiciones de Alta Seguridad: Gobierno, defensa, servicios financieros
Cumplimiento Regulatorio: Industrias con supervisión federal
Evaluación Ejecutiva: Posiciones de nivel C y alta gerencia
Servicios Financieros: Banca, seguros, roles de inversión
Atención Médica: Posiciones con acceso a pacientes o sustancias controladas

Marco de Evaluación de Riesgos

Indicadores de Alto Riesgo

Condenas Recientes: Dentro de los últimos 5 años
Delitos Financieros: Fraude, malversación, lavado de dinero
Delitos Violentos: Asalto, violencia doméstica
Delitos Relacionados con Drogas: Tráfico, distribución
Múltiples Delitos: Patrón de comportamiento criminal

Indicadores de Riesgo Medio

Condenas Antiguas: Hace 5-10 años
Delitos No Violentos: Delitos contra la propiedad, fraude menor
Casos Pendientes: Procedimientos legales en curso
Juicios Civiles: Juicios monetarios grandes

Indicadores de Bajo Riesgo

Condenas Muy Antiguas: Hace más de 10 años
Infracciones Menores: Violaciones de tránsito, multas regulatorias
Casos Desestimados: No se obtuvo condena
Registros Juveniles: Sellados o expurgados

Consideraciones Específicas por País

Sistema Federal de México

Jurisdicción: Delitos federales, crimen organizado, tráfico de drogas
Estructura Judicial: Tribunales de distrito federal, tribunales de circuito, Suprema Corte
Retención de Registros: Permanente para delitos graves, 10 años para delitos menores
Limitaciones de Acceso: Algunos registros pueden estar clasificados

Sistema Federal de Estados Unidos

Jurisdicción: Delitos interestatales, violaciones de ley federal
Estructura Judicial: Tribunales de distrito, tribunales de apelación, Suprema Corte
Retención de Registros: Permanente para la mayoría de casos federales
Leyes de Privacidad: Se requiere cumplimiento FCRA para evaluación de empleo

Sistema Federal de Brasil

Jurisdicción: Delitos federales, violaciones interestatales
Estructura Judicial: Tribunales federales, tribunales superiores
Retención de Registros: Varía según la gravedad del delito
Protección de Datos: Requisitos de cumplimiento LGPD

Manejo de Errores

Problemas Comunes

Tipo de Error	Descripción	Resolución
`DATABASE_TIMEOUT`	Base de datos federal no disponible	Reintentar después de 15-30 minutos
`INSUFFICIENT_DATA`	Información de identificación insuficiente	Proporcionar detalles adicionales
`ACCESS_DENIED`	Acceso restringido a registros	Contactar soporte para autorización
`MULTIPLE_MATCHES`	Demasiadas coincidencias potenciales	Se requiere revisión manual
`INVALID_JURISDICTION`	Persona no en sistema federal	Verificar registros estatales/locales en su lugar

Mejores Prácticas

Calidad de Datos: Asegurar información personal precisa
Lógica de Reintento: Implementar retroceso exponencial para timeouts
Revisión Manual: Siempre revisar coincidencias positivas manualmente
Cumplimiento: Seguir leyes aplicables de privacidad y empleo
Documentación: Mantener rastro de auditoría de todas las búsquedas

Integración API

Crear Persona con Verificación de Registros Federales

curl -X POST "https://api.emptor.io/v3/mx/persons" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "document_id": "ABCD123456EFGHIJ78",
    "full_name": "JUAN MIGUEL DOE ROE",
    "date_of_birth": "1990-01-15",
    "city_locode": "MX MEX",
    "pipeline": {
      "name": "standard_background_check"
    },
    "report_settings": {
      "federal_match": {
        "include_civil_cases": false,
        "match_threshold": 0.90,
        "years_back": 7
      }
    }
  }'

Obtener Detalles de Registros Federales

curl -X GET "https://api.emptor.io/v3/mx/details/{person_id}/federal_match" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Consideraciones Legales y de Cumplimiento

Leyes de Evaluación de Empleo

Cumplimiento FCRA (EE.UU.): Requisitos de la Ley de Informes de Crédito Justos
Leyes “Ban the Box”: Restricciones en consultas de historial criminal
Directrices EEOC: Consideraciones de igualdad de oportunidades de empleo
Leyes Estatales: Restricciones variables por jurisdicción

Requisitos de Privacidad de Datos

GDPR (UE): Derecho al olvido, minimización de datos
LGPD (Brasil): Regulaciones brasileñas de protección de datos
PIPEDA (Canadá): Protección de información personal
Leyes Locales: Requisitos de privacidad específicos del país

Endpoints API Relacionados

Crear Persona - Iniciar verificación de registros federales
Obtener Reportes - Recuperar resultados de registros federales
Obtener Detalles del Reporte - Datos detallados de registros federales
Actualizar Reportes - Actualizar búsqueda de registros federales

Documentación Relacionada

Registros Estatales - Registros criminales a nivel estatal
Glosario Legal - Terminología de derecho penal
Guía de Selección de Pipeline - Elegir estrategias de verificación
Guía de Registros Criminales - Guía para usuarios de negocio