⚖️ Referencia de Antecedentes Penales Federales

El reporte de Antecedentes Penales Federales busca en bases de datos criminales a nivel federal para identificar cualquier procedimiento penal, condena o problema legal a nivel nacional. Este reporte es esencial para la verificación integral de antecedentes y requisitos de cumplimiento.

Descripción General

Los antecedentes penales federales proporcionan el más alto nivel de verificación de antecedentes criminales al acceder a bases de datos judiciales nacionales, registros de tribunales federales y registros criminales centralizados. Estos reportes cubren delitos que caen bajo jurisdicción federal y actividad criminal interestatal.

Requisitos de Entrada

Campos Obligatorios

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
document_id	string	ID nacional de la persona	ABCD123456EFGHIJ78
full_name	string	Nombre legal completo	JUAN MIGUEL DOE ROE
date_of_birth	string	Fecha de nacimiento (YYYY-MM-DD)	1990-01-15

Campos Opcionales

Campo	Tipo	Descripción	Por Defecto
city_locode	string	Código UN LOCODE para jurisdicción	Auto-detectado
report_settings	object	Opciones de configuración	{}

Fuentes de Datos por País

México - Coincidencia Federal

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
Consejo de la Judicatura Federal	Registros judiciales federales	Todos los tribunales federales	Diaria
Poder Judicial Federal	Procedimientos penales federales	Suprema Corte, Tribunales de Circuito	Tiempo real
CENAPI	Inteligencia criminal federal	Crimen organizado, delitos federales	Semanal

Estados Unidos - Registros Federales

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
PACER	Registros de tribunales federales	Todos los distritos federales	Tiempo real
FBI NCIC	Centro Nacional de Información Criminal	Actividad criminal interestatal	Tiempo real
Oficina Federal de Prisiones	Registros de reclusos federales	Todas las instalaciones federales	Diaria

Brasil - Antecedentes Penales Federales

Fuente	Base de Datos	Cobertura	Frecuencia de Actualización
CNJ	Conselho Nacional de Justiça	Sistema judicial federal	Diaria
STF/STJ	Tribunales supremos	Casos federales de alto nivel	Tiempo real
Polícia Federal	Registros de policía federal	Delitos federales	Semanal

Esquema de Salida

Registro Limpio

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
    "updated_at": "2021-03-30T03:18:41.915065",
    "outcome": "PASSED",
    "details": {
      "records_found": 0,
      "search_criteria": {
        "full_name": "JUAN MIGUEL DOE ROE",
        "document_id": "ABCD123456EFGHIJ78",
        "date_of_birth": "1990-01-15"
      },
      "databases_searched": [
        "Consejo de la Judicatura Federal",
        "Poder Judicial Federal",
        "CENAPI"
      ],
      "search_completed_at": "2021-03-30T03:18:41.915065"
    }
  }
}

Registros Encontrados

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
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    "outcome": "REVIEW",
    "details": {
      "records_found": 2,
      "matches": [
        {
          "case_number": "FED-2019-001234",
          "court": "Tribunal Federal de Justicia",
          "jurisdiction": "Distrito Federal",
          "case_type": "Criminal",
          "charges": [
            {
              "charge": "Fraude",
              "severity": "Delito Grave",
              "status": "Condenado",
              "date": "2019-06-15"
            }
          ],
          "disposition": {
            "verdict": "Culpable",
            "sentence": "2 años de libertad condicional",
            "date": "2019-08-20"
          },
          "match_confidence": 0.95,
          "match_criteria": {
            "name_match": true,
            "dob_match": true,
            "id_match": true
          }
        },
        {
          "case_number": "FED-2020-005678",
          "court": "Tribunal de Circuito",
          "jurisdiction": "Federal",
          "case_type": "Civil",
          "charges": [
            {
              "charge": "Evasión Fiscal",
              "severity": "Delito Menor",
              "status": "Pendiente",
              "date": "2020-03-10"
            }
          ],
          "disposition": {
            "verdict": "Pendiente",
            "sentence": null,
            "date": null
          },
          "match_confidence": 0.88,
          "match_criteria": {
            "name_match": true,
            "dob_match": false,
            "id_match": true
          }
        }
      ],
      "manual_review_required": true,
      "review_notes": "Múltiples coincidencias encontradas - se recomienda verificación manual"
    }
  }
}

Error de Búsqueda

{
  "federal_match": {
    "state": "COMPLETED",
    "created_at": "2021-03-30T03:18:31.242613",
    "updated_at": "2021-03-30T03:18:41.915065",
    "outcome": "FAILED",
    "details": {
      "error": "DATABASE_TIMEOUT",
      "message": "Base de datos federal temporalmente no disponible",
      "retry_recommended": true,
      "databases_searched": [
        "Consejo de la Judicatura Federal"
      ],
      "failed_databases": [
        "Poder Judicial Federal",
        "CENAPI"
      ]
    }
  }
}

Opciones de Configuración

Configuración Básica

{
  "report_settings": {
    "federal_match": {
      "include_civil_cases": false,
      "include_pending_cases": true,
      "match_threshold": 0.85
    }
  }
}

Configuración Avanzada

{
  "report_settings": {
    "federal_match": {
      "include_civil_cases": true,
      "include_pending_cases": true,
      "include_dismissed_cases": false,
      "match_threshold": 0.90,
      "date_range": {
        "years_back": 10,
        "include_juvenile": false
      },
      "case_types": [
        "criminal",
        "civil",
        "administrative"
      ]
    }
  }
}

Parámetros de Configuración

Parámetro	Tipo	Descripción	Por Defecto	Opciones
include_civil_cases	boolean	Incluir casos civiles	false	true/false
include_pending_cases	boolean	Incluir casos en curso	true	true/false
include_dismissed_cases	boolean	Incluir casos desestimados	false	true/false
match_threshold	float	Confianza mínima para coincidencias	0.85	0.0-1.0
years_back	integer	Años de historial a buscar	10	1-25
include_juvenile	boolean	Incluir registros juveniles	false	true/false

Tipos de Registros y Gravedad

Tipos de Casos Criminales

Tipo	Descripción	Cargos Típicos	Nivel de Impacto
Delito Grave	Delitos serios	Fraude, malversación, delitos violentos	Alto
Delito Menor	Delitos menores	Robo menor, infracciones de tránsito	Medio
Infracción	Violaciones menores	Violaciones regulatorias, multas	Bajo

Clasificaciones de Estado de Caso

Estado	Descripción	Impacto en Verificación
Condenado	Declarado culpable, sentencia impuesta	Alto impacto
Pendiente	Caso en curso, sin veredicto	Impacto medio
Desestimado	Caso desestimado por el tribunal	Bajo impacto
Absuelto	Declarado no culpable	Impacto mínimo
Sellado	Registros sellados/expurgados	Sin impacto

Lógica de Negocio y Uso

Cuándo Usar Registros Federales

• Posiciones de Alta Seguridad: Gobierno, defensa, servicios financieros
• Cumplimiento Regulatorio: Industrias con supervisión federal
• Evaluación Ejecutiva: Posiciones de nivel C y alta gerencia
• Servicios Financieros: Banca, seguros, roles de inversión
• Atención Médica: Posiciones con acceso a pacientes o sustancias controladas

Marco de Evaluación de Riesgos

Indicadores de Alto Riesgo

• Condenas Recientes: Dentro de los últimos 5 años
• Delitos Financieros: Fraude, malversación, lavado de dinero
• Delitos Violentos: Asalto, violencia doméstica
• Delitos Relacionados con Drogas: Tráfico, distribución
• Múltiples Delitos: Patrón de comportamiento criminal

Indicadores de Riesgo Medio

• Condenas Antiguas: Hace 5-10 años
• Delitos No Violentos: Delitos contra la propiedad, fraude menor
• Casos Pendientes: Procedimientos legales en curso
• Juicios Civiles: Juicios monetarios grandes

Indicadores de Bajo Riesgo

• Condenas Muy Antiguas: Hace más de 10 años
• Infracciones Menores: Violaciones de tránsito, multas regulatorias
• Casos Desestimados: No se obtuvo condena
• Registros Juveniles: Sellados o expurgados

Consideraciones Específicas por País

Sistema Federal de México

• Jurisdicción: Delitos federales, crimen organizado, tráfico de drogas
• Estructura Judicial: Tribunales de distrito federal, tribunales de circuito, Suprema Corte
• Retención de Registros: Permanente para delitos graves, 10 años para delitos menores
• Limitaciones de Acceso: Algunos registros pueden estar clasificados

Sistema Federal de Estados Unidos

• Jurisdicción: Delitos interestatales, violaciones de ley federal
• Estructura Judicial: Tribunales de distrito, tribunales de apelación, Suprema Corte
• Retención de Registros: Permanente para la mayoría de casos federales
• Leyes de Privacidad: Se requiere cumplimiento FCRA para evaluación de empleo

Sistema Federal de Brasil

• Jurisdicción: Delitos federales, violaciones interestatales
• Estructura Judicial: Tribunales federales, tribunales superiores
• Retención de Registros: Varía según la gravedad del delito
• Protección de Datos: Requisitos de cumplimiento LGPD

Manejo de Errores

Problemas Comunes

Tipo de Error	Descripción	Resolución
DATABASE_TIMEOUT	Base de datos federal no disponible	Reintentar después de 15-30 minutos
INSUFFICIENT_DATA	Información de identificación insuficiente	Proporcionar detalles adicionales
ACCESS_DENIED	Acceso restringido a registros	Contactar soporte para autorización
MULTIPLE_MATCHES	Demasiadas coincidencias potenciales	Se requiere revisión manual
INVALID_JURISDICTION	Persona no en sistema federal	Verificar registros estatales/locales en su lugar

Mejores Prácticas

• Calidad de Datos: Asegurar información personal precisa
• Lógica de Reintento: Implementar retroceso exponencial para timeouts
• Revisión Manual: Siempre revisar coincidencias positivas manualmente
• Cumplimiento: Seguir leyes aplicables de privacidad y empleo
• Documentación: Mantener rastro de auditoría de todas las búsquedas

Integración API

Crear Persona con Verificación de Registros Federales

curl -X POST "https://api.emptor.io/v3/mx/persons" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "document_id": "ABCD123456EFGHIJ78",
    "full_name": "JUAN MIGUEL DOE ROE",
    "date_of_birth": "1990-01-15",
    "city_locode": "MX MEX",
    "pipeline": {
      "name": "standard_background_check"
    },
    "report_settings": {
      "federal_match": {
        "include_civil_cases": false,
        "match_threshold": 0.90,
        "years_back": 7
      }
    }
  }'

Obtener Detalles de Registros Federales

curl -X GET "https://api.emptor.io/v3/mx/details/{person_id}/federal_match" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Consideraciones Legales y de Cumplimiento

Leyes de Evaluación de Empleo

• Cumplimiento FCRA (EE.UU.): Requisitos de la Ley de Informes de Crédito Justos
• Leyes “Ban the Box”: Restricciones en consultas de historial criminal
• Directrices EEOC: Consideraciones de igualdad de oportunidades de empleo
• Leyes Estatales: Restricciones variables por jurisdicción

Requisitos de Privacidad de Datos

• GDPR (UE): Derecho al olvido, minimización de datos
• LGPD (Brasil): Regulaciones brasileñas de protección de datos
• PIPEDA (Canadá): Protección de información personal
• Leyes Locales: Requisitos de privacidad específicos del país

Endpoints API Relacionados

• Crear Persona - Iniciar verificación de registros federales
• Obtener Reportes - Recuperar resultados de registros federales
• Obtener Detalles del Reporte - Datos detallados de registros federales
• Actualizar Reportes - Actualizar búsqueda de registros federales

Documentación Relacionada

• Registros Estatales - Registros criminales a nivel estatal
• Glosario Legal - Terminología de derecho penal
• Guía de Selección de Pipeline - Elegir estrategias de verificación
• Guía de Registros Criminales - Guía para usuarios de negocio

Evaluación Integral

Los registros federales deben combinarse con búsquedas criminales estatales y locales para cobertura completa. Las bases de datos federales pueden no incluir toda la actividad criminal, especialmente delitos locales menores.

Revisión Manual Requerida

Siempre realizar revisión manual de coincidencias positivas. La coincidencia automatizada puede producir falsos positivos debido a nombres comunes o errores de entrada de datos.