🇲🇽 Resumen
Los reportes disponibles en México se pueden combinar según su funcionalidad en las siguientes categorías: Verificación de Antecedentes Básica, Verificación de Antecedentes Estándar, Verificación de Antecedentes de Conductor Estándar y Verificación de ID Básica y Verificación de ID Estándar.
Verificación de Antecedentes Básica
Sección titulada «Verificación de Antecedentes Básica»La Verificación de Antecedentes Básica examina la identificación y los antecedentes penales de la persona para verificar su identidad y asegurar que no tenga antecedentes criminales. Los usuarios potenciales para esta Verificación de Antecedentes Básica incluyen empresas de transporte compartido.
| Reporte | Descripción | Fuente/Base de Datos |
|---|---|---|
| curp | Valida un document_id y recupera los datos personales asociados a él. | Registro Nacional de Población |
| state_match | Verifica la base de datos de registros judiciales estatales (acuerdos). | Tribunal de Justicia del Estado |
| federal_match | Verifica la base de datos de registros judiciales federales. | Consejo de la Judicatura Federal |
| us_match | Verifica la base de datos de antecedentes penales de EE.UU. con fotografías policiales. | US Mugshots |
Verificación de Antecedentes Estándar
Sección titulada «Verificación de Antecedentes Estándar»La Verificación de Antecedentes Estándar examina la identificación de la persona y valida los datos personales, junto con revisar los antecedentes penales para verificar la identidad de la persona y asegurar que no tenga antecedentes criminales. Los usuarios potenciales para esta Verificación de Antecedentes Estándar incluyen empresas de tecnología, contratación y empresas tradicionales.
| Reporte | Descripción | Fuente/Base de Datos |
|---|---|---|
| curp | Valida un document_id y recupera los datos personales asociados a él. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida un full_name contra el nombre recuperado de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida una dob contra la fecha de nacimiento recuperada de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
| state_match | Verifica la base de datos de registros judiciales estatales (acuerdos). | Tribunal de Justicia del Estado |
| federal_match | Verifica la base de datos de registros judiciales federales. | Consejo de la Judicatura Federal |
| us_match | Verifica la base de datos de antecedentes penales de EE.UU. con fotografías policiales. | US Mugshots |
Verificación de ID Básica
Sección titulada «Verificación de ID Básica»La verificación de ID básica examina la identificación de la persona y valida los datos personales para verificar la identidad de la persona.
| Reporte | Descripción | Fuente/Base de Datos |
|---|---|---|
| curp | Valida un document_id y recupera los datos personales asociados a él. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida un full_name contra el nombre recuperado de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida una dob contra la fecha de nacimiento recuperada de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
Verificación de ID Estándar
Sección titulada «Verificación de ID Estándar»La verificación de ID estándar examina la identificación de la persona, valida los datos personales, seguridad social e ID fiscal para verificar la identidad de la persona. Los usuarios potenciales para esta Verificación de Antecedentes incluyen empresas de comercio electrónico.
| Reporte | Descripción | Fuente/Base de Datos |
|---|---|---|
| curp | Valida un document_id y recupera los datos personales asociados a él. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida un full_name contra el nombre recuperado de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida una dob contra la fecha de nacimiento recuperada de RENAPO para el document_id. | Registro Nacional de Población |
| nss | Recupera y valida el NSS (Número de Seguro Social) para una persona determinada. | Instituto Mexicano de Seguro Social |
| rfc | Recupera y valida el número RFC (Registro Federal de Contribuyente) para una persona determinada. | Servicio de Administración Tributaria |
| fiscal_info | Verifica el estado fiscal de la persona para el número RFC obtenido del reporte rfc. | Servicio de Administración Tributaria |
Reportes adicionales
Sección titulada «Reportes adicionales»| Reporte | Descripción | Fuente |
|---|---|---|
| Sanciones | Verifica reportes de sanciones de ONU, OFAC, EEAS y Banco Mundial. | ONU, OFAC, EEAS y Banco Mundial |
| Verificación de Vehículo | Verifica la información y estado de un vehículo. | Secretaría de Movilidad |
| Estado de Licencia | Verifica el estado de la Licencia de Conducir. | Secretaría de Movilidad |
| Historial Laboral | Verifica el historial laboral de un candidato | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Licencia Profesional | Verifica la existencia de una “Cédula Profesional” y el estado. | Secretaría de Educación Pública |
| Historial Legal | Verifica el Historial Legal de un candidato | Consejo de la Judicatura Federal |