🇲🇽 México
Os relatórios disponíveis no México podem ser combinados de acordo com sua funcionalidade nas seguintes categorias: Verificação de Antecedentes Básica, Verificação de Antecedentes Padrão, Verificação de Antecedentes de Motorista Padrão e Verificação de ID Básica e Verificação de ID Padrão.
Verificação de Antecedentes Básica
Seção intitulada “Verificação de Antecedentes Básica”A Verificação de Antecedentes Básica examina a identificação e os antecedentes criminais da pessoa para verificar sua identidade e garantir que não tenha antecedentes criminais. Os usuários potenciais para esta Verificação de Antecedentes Básica incluem empresas de transporte compartilhado.
| Relatório | Descrição | Fonte/Base de Dados |
|---|---|---|
| curp | Valida um document_id e recupera os dados pessoais associados a ele. | Registro Nacional de Población |
| state_match | Verifica a base de dados de registros judiciais estaduais (acuerdos). | Tribunal de Justicia del Estado |
| federal_match | Verifica a base de dados de registros judiciais federais. | Consejo de la Judicatura Federal |
| us_match | Verifica a base de dados de antecedentes criminais dos EUA com fotografias policiais. | US Mugshots |
Verificação de Antecedentes Padrão
Seção intitulada “Verificação de Antecedentes Padrão”A Verificação de Antecedentes Padrão examina a identificação da pessoa e valida os dados pessoais, junto com revisar os antecedentes criminais para verificar a identidade da pessoa e garantir que não tenha antecedentes criminais. Os usuários potenciais para esta Verificação de Antecedentes Padrão incluem empresas de tecnologia, contratação e empresas tradicionais.
| Relatório | Descrição | Fonte/Base de Dados |
|---|---|---|
| curp | Valida um document_id e recupera os dados pessoais associados a ele. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida um full_name contra o nome recuperado do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida uma dob contra a data de nascimento recuperada do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
| state_match | Verifica a base de dados de registros judiciais estaduais (acuerdos). | Tribunal de Justicia del Estado |
| federal_match | Verifica a base de dados de registros judiciais federais. | Consejo de la Judicatura Federal |
| us_match | Verifica a base de dados de antecedentes criminais dos EUA com fotografias policiais. | US Mugshots |
Verificação de ID Básica
Seção intitulada “Verificação de ID Básica”A verificação de ID básica examina a identificação da pessoa e valida os dados pessoais para verificar a identidade da pessoa.
| Relatório | Descrição | Fonte/Base de Dados |
|---|---|---|
| curp | Valida um document_id e recupera os dados pessoais associados a ele. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida um full_name contra o nome recuperado do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida uma dob contra a data de nascimento recuperada do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
Verificação de ID Padrão
Seção intitulada “Verificação de ID Padrão”A verificação de ID padrão examina a identificação da pessoa, valida os dados pessoais, seguridade social e ID fiscal para verificar a identidade da pessoa. Os usuários potenciais para esta Verificação de Antecedentes incluem empresas de comércio eletrônico.
| Relatório | Descrição | Fonte/Base de Dados |
|---|---|---|
| curp | Valida um document_id e recupera os dados pessoais associados a ele. | Registro Nacional de Población |
| name_check | Valida um full_name contra o nome recuperado do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
| dob_check | Valida uma dob contra a data de nascimento recuperada do RENAPO para o document_id. | Registro Nacional de Población |
| nss | Recupera e valida o NSS (Número de Seguro Social) para uma pessoa determinada. | Instituto Mexicano de Seguro Social |
| rfc | Recupera e valida o número RFC (Registro Federal de Contribuyente) para uma pessoa determinada. | Servicio de Administración Tributaria |
| fiscal_info | Verifica o status fiscal da pessoa para o número RFC obtido do relatório rfc. | Servicio de Administración Tributaria |
Relatórios adicionais
Seção intitulada “Relatórios adicionais”| Relatório | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Sanções | Verifica relatórios de sanções da ONU, OFAC, EEAS e Banco Mundial. | ONU, OFAC, EEAS e Banco Mundial |
| Verificação de Veículo | Verifica as informações e status de um veículo. | Secretaría de Movilidad |
| Status da Licença | Verifica o status da Carteira de Motorista. | Secretaría de Movilidad |
| Histórico Trabalhista | Verifica o histórico trabalhista de um candidato | Instituto Mexicano del Seguro Social |
| Licença Profissional | Verifica a existência de uma “Cédula Profissional” e o status. | Secretaría de Educación Pública |
| Histórico Legal | Verifica o Histórico Legal de um candidato | Consejo de la Judicatura Federal |